PERCHEZIŢII la o grupare de infractori specializată în înşelăciuni la bursă

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate (SCCO) Vâlcea s-au alăturat unei operaţiuni de depistare şi anihilare a unei grupări infracţionale specializate în manipularea pieței de capital. Percheziţiile au avut loc miercuri, 30 aprilie a.c., în municipiile Constanța, Sibiu, București (în două locații) și în localitatea Cisnădie. Vizaţi au fost suspecţii T.A., 26 de ani, din Constanța, G.D.S., 42 de ani, din Sibiu, V.I.M., 39 de ani, din Cisnădie, T.Ș., 28 de ani, și P.B.I., 45 de ani, ambii din București, din domiciliile cărora au fost ridicate documente, sisteme informatice, dosare privind drepturile litigioase asupra proprietății, aflate în evidența ANRP. „Cei cinci suspecți și un al șaselea au fost ridicați cu mandat de aducere și audiați de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești. Față de ei există suspiciunea rezonabilă că au comis infracțiunile pentru care se efectuează urmărirea penală. Suspecții sunt acuzați de constituirea unui grup infracţional organizat care a avut ca obiectiv, în principal, inducerea în eroare şi păgubirea clienţilor unei societăți de servicii și investiții financiare, precum şi practici de manipulare a pieţei de capital, constând în tranzacţii sau ordine de tranzacţionare" – se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

Din primele informaţii, suspecţii şi-au început activitatea infracţională încă din anul 2012, însă ei au intrat în vizorul oamenilor legii abia în anul 2012. Poliţiştii şi procurorii au descoperit astfel că membrii grupării deposedau victimele de acţiuni sau de bani prin tranzacţionarea repetată a acţiunilor, fără să existe dispoziţia prealabilă şi scrisă a titularilor acestora, în scopul creşterii artificiale a valorii unor instrumente financiare neatractive pentru piaţă, urmată de însuşirea contravalorii acţiunilor din conturile create exclusiv cu acest scop. „În baza probelor, anchetatorii au stabilit că există suspiciunea rezonabilă că agentul delegat de servicii şi investiţii financiare, în temeiul unei decizii a CNVM, suspectul T.Ș. - angajat din ianuarie 2011 la respectiva societate -, a participat semnificativ la constituirea grupului infracțional organizat. Totodată, activitatea infracțională a membrilor grupului pe o perioadă atât de mare de timp a fost posibilă din cauza complicității unor persoane cu funcții de conducere în cadrul respectivei societăți" – se mai arată în comunicat.

Conform estimărilor, prejudiciul cauzat de gruparea infracţională este de aproximativ 3.000.000 de lei.
Evaluaţi acest articol
(6 voturi)
Claudia STANCIU

Autorul acestui material de presă poate fi contactat pe email la adresa claudia.stanciu@voceavalcii.ro

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...